Los delincuentes que operan un servicio financiero ilegal para lavar millones de euros revestidos

Las investigaciones en el grupo comenzaron en 2023 cuando la policía fronteriza en España notó viajes sospechosos desde sus aeropuertos que transportaban grandes sumas de dinero. Los viajes a Chipre por miembros del grupo penal se utilizaron para ofrecer ganancias penales, que luego fueron lavadas. Las autoridades impidieron que los delincuentes viajaran y confiscaran más […]

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28 janvier 2025
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Author: Newsdesk