De criminelen die een illegale financiële dienst hebben om miljoenen euro’s te wassen

Onderzoek in de groep begon in 2023 toen de grenspolitie in Spanje verdachte reizen van hun luchthavens opmerkte die grote bedragen vervoerden. De reizen naar Cyprus door leden van de criminele groep werden gebruikt om criminele winst te bieden, die vervolgens werden gewassen. De autoriteiten verhinderden dat criminelen meer dan 1,8 miljoen euro op reis […]