Criminali che gestiscono un servizio finanziario illegale per riciclare milioni di euro busto

Le indagini sul gruppo sono iniziate nel 2023 quando la polizia di confine in Spagna ha notato viaggi sospetti dai loro aeroporti che trasportavano ingenti somme di denaro. I viaggi a Cipro da parte dei membri del gruppo criminale sono stati usati per fornire profitti criminali, che sono stati quindi riciclati. Le autorità hanno impedito ai criminali di viaggiare e hanno sequestrato oltre 1,8 milioni di euro.

Le autorità hanno scoperto che il gruppo stava gestendo un sofisticato servizio…